Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)

2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:

2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров
ПАО «Аэрофлот».

1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот» (29.12.2025), кандидатов на основании предложений акционера, внесенных до 28.11.2025 в порядке, предусмотренном пунктами 2, 3, 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:
1. Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 1*

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 2*

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 3*


Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 4*

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 5*

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 6*

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 7*

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 8*

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 9*

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 10*

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 11*

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 12*

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

* Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 02 декабря 2025 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iy2ZPh1JAE2FAqmOwN8LMQ-B-B