Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: Об одобрении Плана преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети».
Решение:
2.1. Одобрить План преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети» в новой редакции.
Решение:
3.1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 5: О внесении изменений в Положение о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».
Решение:
5.1. Внести изменения в Положение о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.12.2022 (протокол от 15.12.2022 № 601), согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 ноября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров от 27 ноября 2025 года № 704.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cb3PLzu4c0iID49wCZk3Ow-B-B