Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 1-3 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О Правлении ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» ФИО.
2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» ФИО.
3. Избрать Правление ПАО «ДВМП» в количестве 7 человек в следующем составе с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров Общества:
1. Иванов Петр Валерьевич
2. ФИО 2
3. ФИО 3
4. ФИО 4
5. ФИО 5
6. ФИО 6
7. ФИО 7.
4. В соответствии с требованиями пункта 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дать согласие на совмещение должностей членами Правления ПАО «ДВМП» в органах управления других организаций, в которых ПАО «ДВМП» прямо или косвенно владеет акциями или долями участия в уставных капиталах.
ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров, Протокол № 1/19 от 07.02.2019.
2. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС 3: Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать Совету Директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.

2.3. Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Члену Правления ФИО 3 принадлежит 0,00026% голосующих обыкновенных акций ПАО «ДВМП».
Остальные лица, избранные в состав Правления ПАО «ДВМП», обыкновенными акциями эмитента не владеют.
2.4. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 октября 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 18/25 от 21 октября 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vvr5FuE-AhUOkK3EqTkuw6A-B-B