Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 15.05.2025 17:29:21) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AQ4oHla3okmNW5Q7gK2geQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Внесение корректировок в п. 2.2. Сообщения "Содержание решений, принятых советом директоров эмитента" с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
1. В соответствии с п. 25.2.19 Устава Общества одобрить заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 от 18.04.2025 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ № 380F00L3G/ДУК-1 от 25.12.2023 г. между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в целях обеспечения исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Филатов Луг» (ОГРН: 5167746372701, далее – «выгодоприобретатель по сделке») на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2. Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: не более 12 568 795 670 (Двенадцать миллиардов пятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «ИНГРАД», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНГРАД» по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из указанных выше взаимосвязанных сделок.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» является контролирующим лицом (прямой контроль) Общества, а также контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке, а именно: Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Филатов Луг»;
- Тулупов Алексей Викторович является членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества, а также контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке, а именно: Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Филатов Луг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2025 года, Протокол № 19/25.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fAAbJGvUvESNxMeGZ0im3g-B-B