Раскрытие информации компаний | 📰"ЧМК" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
2. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
3. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
4. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
5. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
6. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
7. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
8. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 к Спецификации к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик).
В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю руду железную в январе 2025 г., на сумму 485 467 836,00 (четыреста восемьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать шесть 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 к Спецификации к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик).
В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю руду железную в феврале 2025 г., на сумму 414 310 032,00 (четыреста четырнадцать миллионов триста десять тысяч тридцать два 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель).
В соответствии с соглашением Поставщик обязуется поставить металлопродукцию в феврале 2025 г., на сумму 441 440 598,00 (четыреста сорок один миллионов девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» ФИО является одновременно членом Совета директоров «наименование юридического лица» (лица, являющегося стороной в сделке).
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель)
В соответствии с соглашением Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на сумму 782 275 560,00 (семьсот восемьдесят два миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями договора.
Срок поставки – июнь 2025 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменение № 1 к Соглашению к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель).
В соответствии с соглашением Поставщик обязуется поставить металлопродукцию в июне 2025 г., на сумму 487 839 060,00 (четыреста восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать девять тысяч шестьдесят 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» ФИО является одновременно членом Совета директоров «наименование юридического лица» (лица, являющегося стороной в сделке).
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель)
В соответствии с договором Поставщик обязуется изготовить и поставить металлопродукцию на сумму 393 353 091,91 (триста девяноста три миллиона триста пятьдесят три тысячи девяносто один 91/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, что соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификация к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик).
В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю руду железную в июле 2025 г., на сумму 637 177 494,00 (шестьсот тридцать семь миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста девяносто четыре 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 12 к договору оказания комплекса услуг между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и «наименование юридического лица» (Исполнитель)
Стороны пришли к соглашению изложить в новой редакции Приложение № 4 к Договору (Вознаграждение за Услуги) на сумму 414 477 124,44 (четыреста четырнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто двадцать четыре 44/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2025 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) "наименование юридического лица" как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
2. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
3. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
4. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
5. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
6. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1181 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 13.08.2025




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1lpvoATAZUSPwXL8b-CHpeA-B-B