Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Романова Александра Юрьевича.

По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за I полугодие 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 3. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Инвестиционной программы за I полугодие 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 4. Рассмотрение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 5. Рассмотрение актуализированного Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогноз бюджета 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению информацию Общества по актуализации Бизнес-плана на 2025 год и прогноз бюджета 2026 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 6. Рассмотрение обновлённой финансовой модели по проекту КОМ НГО с учётом актуализации инвестиционных вложений.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу 7. Рассмотрение альтернативных вариантов реализации крупных инвестиционных проектов.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению информацию Общества по альтернативным вариантам реализации крупных инвестиционных проектов.

По вопросу 8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчётную информацию Общества по вопросу финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.

По вопросу 9. Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2025 года, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 10. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить План деятельности Сектора внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 11. Рассмотрение отчёта за I полугодие 2025 года об исполнении решений годового заседания общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2025 года, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 12. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:

1. Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2. Давыдова Алина Александровна - Директор по ресурсному обеспечению – заместитель Председателя ЦЗК
3. Гимадинов Андрей Равильевич - Директор по ремонтам
4. Алексеев Иван Николаевич - Директор по эксплуатации
5. Атаев Дмитрий Александрович - Заместитель генерального директора по общим вопросам и закупочной деятельности АО «ДУК»
6. Забелин Руслан Агзамович - Начальник юридического отдела
7. Зайцева Елена Евгеньевна - Заместитель генерального директора АО «ДУК» по экономике и финансам

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 октября 2025 г. № 343.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2Qi5BxE9dkKrfR21n-CpMRA-B-B