Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 29 сентября 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 06 октября 2025 года.

2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
2. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Волга» иных функций в ПАО «Россети Волга».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров ПАО «Россети Волга.
4. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 2 квартал 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», включенных в перечень приоритетных объектов.
5. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2025 - 2026 корпоративный год.
6. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2025 - 2026 корпоративный год.
7. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2025 - 2026 корпоративный год.

2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yOJIoqdJ5E6e0HkmCcacZQ-B-B