Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 19.08.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 20.08.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. О рассмотрении результатов работы по системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год, с учетом корректирующих мероприятий по оптимизации социальных расходов Группы АЛРОСА.
3. Об отдельных вопросах деятельности.
4. Об утверждении отчета о выполнении индивидуальных показателей за II квартал 2025 года (нарастающим итогом) и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и комитетов при Наблюдательном совете.
6. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 1 полугодие 2025 года.
7. О возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
8. Об утверждении Технического задания на оказание услуг по оценке реализации Стратегии развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aL7ZcOWPfUa51ZgdO6LreQ-B-B