Раскрытие информации компаний | 📰"ЗВЕЗДА" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (Семь) членов. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества»:
Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 65, статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 2 части первой статьи 77, статьи 79 Трудового кодекса РФ, подпунктом 8 пункта 15.2 Устава Общества, прекратить полномочия Скворцова Петра Петровича в должности Генерального директора ПАО «ЗВЕЗДА» в связи с истечением срока, определенного решением Совета директоров Общества (Протокол от 27.07.2022, б/н), а также прекратить трудовой договор с Скворцовым Петром Петровичем «31» июля 2025 года.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов (единогласно), «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.2. Содержание решения по вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества»:
Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 65, статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 8 пункта 15.2, пункта 16.1 Устава Общества, избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества Скворцова Петра Петровича сроком на 3 (три) года с «01» августа 2025 года по «31» июля 2028 года (включительно).
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов (единогласно), «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, назначенного на должность исполнительного органа: Скворцов Петр Петрович, ИНН 524506498345; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Скворцов Петр Петрович доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – 24 июля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 24.07.2025, б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7sUTSfn9f0uGl374aa6jdQ-B-B