Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 3:
Решение по данному вопросу принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Предварительно одобрить Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Соглашением о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.08.2024 и Соглашением о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.10.2024.
ВОПРОС № 2: Об определении цены имущества, являющегося предметом взаимосвязанной крупной сделки.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Определить цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанной крупной сделки, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
ВОПРОС № 3: О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанной крупной сделки.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 05.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 05.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 июля 2025 года, Протокол № 3/484

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CAivt-CmTBEC2M307Mf9KSQ-B-B