Раскрытие информации компаний | 📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в решение Совета Банка «О предложении кандидатов в состав Совета Банка».
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Внести изменение в решение Совета Банка «О предложении кандидатов в состав Совета Банка» от 27.05.2025 года (протокол от 27.05.2025г. № 503):
- исключить (фамилия, имя, отчество) из списка кандидатов в состав Совета Банка, предложенном для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров;
- предложить включить кандидатуру (фамилия, имя, отчество) в список кандидатов в состав Совета Банка для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 03 июня 2025 года № 504.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YW1qkzvbfUqWbABjnqOSmg-B-B