Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров: 28 апреля 2025 г.;
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 28 апреля 2025 г;
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 4: Об одобрении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой
и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 6: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год и рассмотрении итогов внешней аудиторской проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за завершенный финансовый год.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 9: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 10: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 11: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 12: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2024 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 13: Об утверждении условий дополнительного соглашения
к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 14: Об утверждении отчета по Договору № 14/08 от 01.08.2012
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YksJ-CVqEAUykZzBxOsSr6g-B-B