Раскрытие информации компаний | 📰"БАНК УРАЛСИБ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2025;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2025;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Положения о контроле за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации членов Наблюдательного совета, руководящих должностных лиц Банка (филиалов), руководителей специальных подразделений, кандидатов на указанные должности, а также собственников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год (по состоянию на 10.04.2025).
3. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 2024 года по стандартам РСБУ.
4. Рассмотрение Отчета Блока банковских технологий о результатах работы за 2024 год.
5. Рассмотрение предложения о премировании отдельных работников ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Рассмотрение Плана мероприятий по разработке и/или внесению изменению во внутренние документы Банка с учетом результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2024 году.
7. Рассмотрение Плана мероприятий совершенствования работы Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов с учетом проведенной самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов за 2024 год.
8. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nOaPYkK98kOKvZK2iUsGiA-B-B