Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита Банка в новой редакции.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении Положения об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 2025 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении финансового плана (бюджета) Банка и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 гг.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить обновленный план деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года согласно приложению 2.

Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита Банка в новой редакции согласно приложению 4.

Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 5.

Решение по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Положение об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 6.

Решение по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить фонд оплаты труда работников Банка на 2025 год, в том числе фонд нефиксированной части оплаты труда работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, согласно приложению 7.

Решение по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить финансовый план (бюджет) Банка и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 гг. согласно приложению 8.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025 № 12.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vknrQHhbkESmz14GX5xhXQ-B-B