Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах работы за 2024 год.
2. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе, статус исполнения аудиторских рекомендаций) за 4-ый квартал 2024 года.
3. Об образовании Комитета по стратегии Общества.
4. Об утверждении стратегии Общества.
5. Об утверждении отчета Комитета по аудиту за 2024 г.
6. Принятие решения о выплате дивидендов от дочерней компании по итогам работы за период 2023 года.
7. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
8. Об утверждении отчета Комитета по вознаграждениям и номинациям о потребностях в области профессиональной квалификации, опыта и навыков членов Совета директоров Общества, а также определении компетенций, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
9. Об утверждении отчета Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2024 г.
10. Об осуществлении прав участника дочернего общества.
11. Об утверждении обновленного плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.
12. Об утверждении финансового плана (бюджета) Группы компаний «Озон Фармацевтика».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t4PsVJzBm0yWtKCn1JK5Tw-B-B