Раскрытие информации компаний | 📰МК«ЭН+ ГРУП» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 17.03.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
3. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
4. Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества.
5. Оценка достижения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2024 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.
6. Утверждение общих уровней страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества.
7. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
8. Рассмотрение результатов оценки качества работы Совета директоров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3hVHI1eyP06oVTaPU5-CqNQ-B-B