Раскрытие информации компаний | 📰«ТГК-2» Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.03.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий членов Правления ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. С даты выбытия прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Васильева Олега Юрьевича и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Васильева О.Ю. (договор №2/21 от 21.09.2021 с учетом дополнительного соглашения от 12.11.2021).
2. С даты выбытия прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Дьяконова Владимира Евгеньевича и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Дьяконова В.Е. (договор №3/21 от 29.10.2021).
3. С даты принятия решения Совета директоров прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Зварыч Ольги Владимировны и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Зварыч О.В. (договор №5/23 от 28.04.2023).
4. С даты принятия решения Совета директоров прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Корниенко Андрея Владимировича и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Корниенко А.В. (договор №8/23 от 30.06.2023).
5. С даты выбытия прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Царевой Валентины Валерьевны и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Царевой В.В. (договор №7/23 от 28.04.2023).
2.3. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Правления ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Говорова Артема Анатольевича.
2. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Меньшова Владимира Сергеевича.
3. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Салычева Александра Ксенофонтовича.
4. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Скибо Наталью Владимировну.
5. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Смирнова Андрея Михайловича.
6. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Федорова Сергея Владимировича.
7. Определить условия договоров на выполнение функций членов Правления ПАО «ТГК-2» Говорова А.А., Меньшова В.С., Салычева А.К., Скибо Н.В., Смирнова А.М. и Федорова С.В. (аналогично условиям трудовых договоров на выполнение функций действующих членов Правления ПАО «ТГК-2») и уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» подписать от имени Общества договоры на выполнение функций членов Правления ПАО «ТГК-2» Говорова А.А., Меньшова В.С., Салычева А.К., Скибо Н.В., Смирнова А.М. и Федорова С.В. в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.
8. Согласовать совмещение Федоровым С.В., главным инженером ПАО «ТГК-2», должностей в Правлении ПАО «ТГК-2» и в Советах директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ «Белый Ручей».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 марта 2025 года, № 2/2025.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 253-25 от 01.01.2025 А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «04» марта 2025 года

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F5r0PLztPU68x06VKqW95w-B-B