Раскрытие информации компаний | 📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2024 года и за 2024 год.
2. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2025.
3. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» по итогам 2024 года.
4. Рассмотрение Отчета о результатах качественной оценки уровня операционного риска ПАО «РосДорБанк».
5. Рассмотрение Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за 2024 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.
6. Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t8zHChCvFE-CL9eUFGZCPeQ-B-B