Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

12 февраля 2025, 16:02
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Утверждение плана работы (аудита) Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК».
1.1. Утвердить условия к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 936-РТ от 01.08.2021 между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» в редакции Дополнительного соглашения № 4 (Приложение № 1).
1.2. Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить в установленном порядке заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 936-РТ от 01.08.2021 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор».

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение плана работы (аудита) Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год».
Утвердить план работы (аудита) Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.02.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.02.2025, № 511.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S6-CaqKVnxEiNeBFGet2WGA-B-B