Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1.

Решение по вопросу № 2:
Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров 27.09.2023 (протокол от 28.09.2023 № 8), с 06 февраля 2025 года.

Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 19 к Договору № 14/08
от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии
с Приложением№ 2.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Лютикова Романа Алексеевича на подписание дополнительного соглашения № 19 к Договору № 14/08
от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Решение по вопросу № 4:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии
с Приложением № 3.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (новая редакция), утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 15.12.2022 (протокол от 16.12.2022 № 11), с 06 февраля 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2025 года № 17.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2HJZRRZDtEuj8k1C-CMe85w-B-B