Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об утверждении изменений в Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по второго вопросу повестки дня:
Об утверждении изменений в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и / или восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности на 2025 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка в новой редакции.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении ежегодного отчета банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о результатах идентификации значимых рисков на 2025 год «ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и / или восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 2.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить уровень сигнальных и контрольных значений целевых показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025 год согласно приложению 3.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить целевые значения контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025 год согласно приложению 4.
2. Принять к сведению Заключение Отдела операционных рисков Департамента рыночных и операционных рисков Дирекции рисков ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по расчету и обоснованию предлагаемых к утверждению целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2025 год согласно приложению 5.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка в новой редакции согласно приложению 6.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о результатах идентификации значимых рисков на 2025 год согласно приложению 7.


2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2024 № 34.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KvZzemKDak6dsUttbz20Yw-B-B