Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №1:
Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» (Займодавец) в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2:
1. Утвердить изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 25.1) в соответствии с Приложением № 2.
2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 2 с 01 января 2025 года.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №3:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №3.
2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 16.03.2015 № 01-03/15 в соответствии с Приложением №4.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №4: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 г.
Решение по вопросу №4:
Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 г. в соответствии с Приложением №5.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2024 № 25.5.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o5jf0C5KPkKoiMloWvDh0A-B-B