Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 12 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 12 членов Совета директоров из 12 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2024 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на январь 2025 года, а также на первый квартал 2025 года принять.

II. О прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2025 год.
1. Принять к сведению информацию о прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2025 год.

III. Ожидаемые результаты геологоразведочных работ по Группе «Татнефть» за 2024 год.
1. Принять к сведению информацию об ожидаемых результатах геологоразведочных работ по Группе «Татнефть» за 2024 год.

IV. О разработке концепции развития социальной деятельности Группы «Татнефть».
1. Одобрить информацию заместителя генерального директора по социальному развитию. Исполнительным органам разработать концепцию развития социальной деятельности Группы «Татнефть».

V. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2025 года.
1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2025 года принять за основу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2024, протокол № 8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NMoNO-CXOI0C4z8CRaSP6tg-B-B