Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 декабря 2024 года.
Место и время проведения общего собрания акционеров: неприменимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8 офис 304, либо 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, комната № 709.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 1 098 571 440 (Один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня: 1 098 571 440 (Один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 939 032 722 (Девятьсот тридцать девять миллионов тридцать две тысячи семьсот двадцать два), что составляет 85.4776% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 1 098 571 440 (Один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 2 повестки дня: 1 098 571 440 (один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 939 032 722 (Девятьсот тридцать девять миллионов тридцать две тысячи семьсот двадцать два), что составляет 85.4776% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 098 571 440 (один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 3 повестки дня: 1 098 571 440 (один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 939 032 722 (Девятьсот тридцать девять миллионов тридцать две тысячи семьсот двадцать два), что составляет 85.4776% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 1 098 571 440 (один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 4 повестки дня: 1 098 571 440 (один миллиард девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 939 032 722 (Девятьсот тридцать девять миллионов тридцать две тысячи семьсот двадцать два), что составляет 85.4776% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 г.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2024 г.
4. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 г.»:
«за» - 938 948 132 (Девятьсот тридцать восемь миллионов девятьсот сорок восемь тысяч сто тридцать два) голоса, что составляет 99.9910% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 75 710 (Семьдесят пять тысяч семьсот десять) голосов, что составляет 0.0081% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 8 700 (Восемь тысяч семьсот) голосов, что составляет 0.0009 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «Озон Фармацевтика» по итогам работы за 9 месяцев 2024 года. Направить на выплату дивидендов 197 742 859 (Сто девяносто семь миллионов семьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят девять) руб. 20 (двадцать) коп. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0 (ноль) руб. 18 (восемнадцать) коп. Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года – 28 декабря 2024 года.

По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика»:
«за» - 933 015 810 (Девятьсот тридцать три миллиона пятнадцать тысяч восемьсот десять) голосов, что составляет 99.3592% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 221 400 (Двести двадцать одна тысяча четыреста) голосов, что составляет 0.0236% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 5 794 922 (Пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать два) голоса, что составляет 0.6171% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».

По вопросу № 3 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2024 г.»:
«за» - 933 969 192 (Девятьсот тридцать три миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто два) голоса, что составляет 99.4608% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 16 450 (Шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят) голосов, что составляет 0.0018% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 5 046 690 (Пять миллионов сорок шесть тысяч шестьсот девяносто) голосов, что составляет 0.5374% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2024 год - Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431.

По вопросу № 4 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.»:
«за» - 933 967 272 (Девятьсот тридцать три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч двести семьдесят два) голоса, что составляет 99.4606% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 11 370 (Одиннадцать тысяч триста семьдесят) голосов, что составляет 0.0012% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 5 052 750 (Пять миллионов пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) голосов, что составляет 0.5381% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год - общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза», ОГРН 1027739127734.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 4 от 18.12.2024.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PXouDhLtwEanzeDCQ4Gw3Q-B-B