Раскрытие информации компаний | 📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По второму вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
1.1 Принять решение об участии ПАО «МГКЛ» во вновь создаваемой организации (далее – «Общество») на следующих существенных условиях:
Организационно-правовая форма: акционерное общество.
Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Ресейл-АйТи».
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint stock company Resale-IT.
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Ресейл-АйТи».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC Resale-IT.
Место нахождения Общества: город Москва.
Уставной капитал Общества: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, который состоит из 1 000 000 000 (одного миллиарда) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.
Акционеры Общества, количество и номинальная стоимость размещаемых при учреждении акций Общества:
ПАО «МГКЛ» (ИНН7707600245/ОГРН5067746475770) приобретает 999 999 999 (девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая, что составляет 9 999 999 (девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей, 99,99 (девяносто девять целых 99 сотых) процента уставного капитала Общества;
Милькова Ольга Александровна (паспорт…) приобретает 1 (одну) штуку обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая, что составляет 0,01 (одну сотую) процента уставного капитала Общества.
Способ и сроки оплаты уставного капитала: уставный капитал вносится денежными средствами. Оплата должна быть произведена полностью в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.
1.2. Согласовать устав Общества.
1.3 Согласовать кандидатуру Черемухиной Маргариты Владимировны для избрания на должность генерального директора Общества со сроком его полномочий 5 (пять) лет.
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2024г.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2024г., Протокол № 08/09/2024 от 08.09.2024г




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Xo-A23LKKV0-CpOsKmZ-CGmRw-B-B