Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О признании члена Совета директоров независимым директором.
2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
4. Об избрании Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2024 год (МСФО).
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2024 год (РСБУ).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ET24OKfSWEuahJo4mkdDIg-B-B