Раскрытие информации компаний | 📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) (далее – «Положение»):
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
за – 9(девять) голосов, против – 0(ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

3. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Илью Викторовича

По второму вопросу повестки дня:

(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 2 (двух) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
1. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета
2. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета, Председатель

По третьему вопросу повестки дня:

(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям:
1. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета, Председатель
2. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета
3. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить следующий размер оплаты услуг аудитора ПАО “ГТМ” - Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» - за оказание аудиторских услуг по обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО “ГТМ” за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, – 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» августа 2024 года.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «09» августа 2024 года б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tIdNhzc59km-Cpj1WpRcx8w-B-B