Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в дополнение к Сообщению о созыве общего собрания участников (акционеров) от 22.04.2024 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s8mQfiBJBU-CFXqBQq2XhHA-B-B">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s8mQfiBJBU-CFXqBQq2XhHA-B-B

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 27.06.2024.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: ПАО «ИНАРКТИКА»);
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.06.2024. При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными ПАО «ИНАРКТИКА» или АО «НРК-Р.О.С.Т», не позднее 23:59 по московскому времени 26.06.2024.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.06.2024.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.
3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
6) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
7) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2024 год.
8) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» за 1 квартал 2024 г.
9) Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводится с 07 июня 2024 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (за исключением государственных праздников), по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 548.
Также материалы к Общему собранию акционеров будут дополнительно размещены на официальном сайте Общества по адресу: inarctica.com/investors/stockholders-meeting/ .

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения – 19.04.2024, Протокол заседания Совета директоров № 430 от 22.04.2024
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s8mQfiBJBU-CFXqBQq2XhHA-B-B">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s8mQfiBJBU-CFXqBQq2XhHA-B-B




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DAyV566Pb0mFgGIGIiy0BA-B-B