Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

Решения по вопросам 2, 3, 5, 8 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О принятии решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 1 к Протоколу). Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 апреля 2024 года.
3. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки» принять решение: «ПАО «ДВМП» не участвовать в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки».
4. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России» одобрить участие ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России.
5. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации» одобрить участие ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
6. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата» принять решение: ПАО «ДВМП» не участвовать в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата.
7. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «О прекращении участия ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок» принять решение: Не прекращать участие ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сообщение о проведении Собрания акционеров;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• Проект Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции;
• Информация по вопросам:
«Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки»
«Об участии ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России»
«Об участии ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации»
«Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата»
«О прекращении участия ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок»
• Рекомендации Совета директоров ПАО «ДВМП» по вопросам 4-8 повестки Собрания акционеров.
• Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
9. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 27.04.2024 по 20.05.2024 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, также предоставляются регистратору АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
10. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 21 мая 2024 года, Председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича.
11. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 21 мая 2024 года, секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2024г. в новой редакции.

Принятое решение:
1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2024г. в новой редакции согласно Приложению 2.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу;
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» - ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Национальная контейнерная компания», участникам ООО «СЦФ», одобрить сделки ООО «СЦФ» на условиях, указанных в Приложении 5 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 12 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделку на условиях, согласно Приложению 12 к Протоколу.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 10/24 от 25.04.2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PKS-AZRkRg0ednh4OWDmMrA-B-B