росфинмониторинг

Господа, прошу Вашей помощи.
Ситуация следующая, сегодня был звонок из Сбера, где у меня зарплатная карта. Говорят мол заблокируем в течении часа, если не предоставите кучу объяснительных откуда деньги, куда тратите, и т.п. и выписку с брокерского счёта. Объясняет девушка со сбера: им позвонили с Росфинмониторинга и велели заблочить карту, мол очень много денег я выводил в декабре-январе на разные суммы, что картой пользовался только для снятие налички. Действительно, на эту карту я переводил деньги, в БД «Открытие» у меня брокерский счёт, около 400 тыс разными частями я в течении 2 месяцев выводил, при этом платя налоги. Ещё на этот счёт был перевод от родителей почти 750 тыс. руб. Тоже снял. Я съездил в Сбер, написал объяснительную, что торгую, вывожу, ничего криминального и предоставил 31 стр. выписки по счёту с БД за 2014 год.
Через час звонит снова женщина со Сбера, говорит не помогло, блокируем, и больше банковские карты Вам не оформим. Весело думаю, а на мой резонный вопрос, как же я ЗП буду получать, говорит: «Оформляйте сбер-книжку и идите в свою бухгалтерию».

Кто нибудь сталкивался с таким идиотизмом? Что делать и как оплавдать своё честно имя?

Заранее спасибо! 

Федеральная служба по финансовому мониторингу дополнительно возьмёт на службу 100 сотрудников. Новый штат финразведчиков займётся борьбой с финансовыми спекулянтами, а также с нецелевым использованием и хищением средств, выделенных на гособоронзаказ.

Как рассказал «Известиям» собеседник в администрации президента, укрупнение штата финразведки необходимо.

«Заявка федеральной службы на дополнительный штат одобрена», — отметил источник. Другой собеседник газеты, близкий к Росфинмониторингу, пояснил, что ведомству расширили полномочия и наделили его новым кругом обязанностей.

 8 декабря глава администрации президента Сергей Иванов заявил, что расследовать спекуляции на валютном рынке страны будут Центробанк, министерство финансов и Росфинмониторинг.

Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Сергей Жигарев считает, что Росфинмониторинг могут пополнить бывшие сотрудники Рособоронзаказа.

«31 декабря перестает существовать Рособоронзаказ. Часть сотрудников этого ведомства будут просто переоформлены в финансовую разведку, а сама служба получит новые функции», — уверен парламентарий.

Т.е. своих не бросаем!
 Из одного ведомства в другое. Там воровали, а здесь стали контролерами!

 

Расследованием спекуляций на валютном рынке займутся Банк России, Министерство финансов и Федеральная служба по финансовому мониторингу, сообщил журналистам глава администрации президента РФ Сергей Иванов.

«Что касается борьбы со спекулянтами, как раньше говорили – мешочниками и всеми прочими, этим должны заниматься те, кто профессионально это может делать. Это у нас Центральный банк, Минфин и еще одно ведомство – Росфинмониторинг», – цитирует Иванова Интерфакс. Глава президентской администрации пояснил, что Росфинмониторинг в последнее время стал работать куда эффективнее прежнего, так как по соглашениям с аналогичными органами других стран получает информацию из-за границы и благодаря этому «очень много стал видеть».