Постов с тегом "отмывание денежных средств": 12

отмывание денежных средств


"Майню, справку представить не могу": "Яндекс.Деньги" запросил у клиента документы о законности доходов

Компания «Яндекс.Деньги» в рамках закона «О  борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем» запросила у клиента документы, на основании которых на его счёт поступило более одного миллиона рублей. Клиент сервиса после зачисления денежных средств снял всю сумму через банкоматы.

www.oblgazeta.ru/news/33411/

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн