Банк России выпустил методические рекомендации по повышению внимания банков к отдельным операциям клиентов. Под такими операциями понимается сделки с драгоценными металлами в слитках. Рекомендуется следующее:
При наличии указанных лиц банкам рекомендовано...Читать далее

В первой половине апреля банки должны предоставить отчеты Центральному банку России о мерах, принятых ими для анализа деятельности своих платежных агентов. В свете трагедии в «Крокусе» внимание регулятора к этому вопросу может усилиться, так как нелегальные P2P-платежи, включая через систему быстрых платежей (СБП), могут использоваться для финансирования терроризма....Читать далее

В Госдуму внесен законопроект, направленный на противодействие отмыванию средств при операциях с цифровыми рублями. Планируется, что Центральный банк России (ЦБ), где будут открываться цифровые счета, будет осуществлять контроль и проверку на предмет сомнительных операций....Читать далее

Центральный Банк России (ЦБ) рекомендует финансовым учреждениям минимизировать участие в операциях с криптовалютами из-за высоких финансовых и правовых рисков. Это стало ясно из информационного письма, опубликованного 29 февраля, вскоре после отзыва лицензии у Киви-банка....Читать далее

Сегодня, 9 декабря, британское Управление по финансовому надзору (FCA) оштрафовало испанский банк Santander на £107 млн ($132 млн) за «серьезные и постоянные» недостатки в борьбе с потенциальным отмыванием средств. По данным регулятора, в период с декабря 2012 по октябрь 2017 года у британского подразделения банка не было достаточно эффективных механизмов проверки средств клиентов с точки зрения возможного отмывания денег....Читать далее

Стоило только отвлечься, как пропустил момент, как ФБР и CFTC вздрючили помойную криптобиржу BITMEX и серию их юриков-техничек, открыв уголовное дело за незаконные финансовые операции (торговлю «производными инструментами») и отмывку грязного бабла. Легендарный CryptoMedication намекает, что это звенья одной цепи с делом приснопамятной криптобиржи Bitfinex и прогона кучи сверхгрязного бабла через неё и её уже не менее легендарные технички, особенно через Crypto Capital....Читать далее

Если вы думаете, что легализация доходов, полученных преступным путем — это удел банкиров, чиновников, продажных силовиков и мутных пацанов, крутящихся в обнале и транзите, то вы несколько узко смотрите на мир. Вот взять рынок эскорта, сиречь выездной проституции для инстасамок: если полученные охапки цветов объяснять не надо (их дарят и по доброте душевной), то внезапные новые айфоны, макбуки, тачки, хаты и вояжи надо как-то объяснять аудитории и потенциальным постоянным воздыхателям....Читать далее

Теперь про творящийся трэш вокруг Bitfinex и Tether. Кстати, если вы еще не вывели деньги с этой, простихоссподи, «криптобиржи», то вы конченый идиот. Либо давний участник пирамид, который просчитал момент схлопывания лавки. Либо сами является мошенником из Финика....Читать далее

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.
====
К = Криптокритик
R = Red Reptilovich
====
Криптокритик: Смотри-ка что пишут.
Red Reptilovich: Бл… Готов предложить за 99 т....Читать далее

Цель: Перекинуть часть денег с брокерского счета ВТБ на брокерский счет Сбербанк.
Начиналось всё хорошо.
Перевел деньги с брокерского счета ВТБ на карту ВТБ. Затем снял часть денег через банкомат и часть денег через кассу. Это было неделю назад!...Читать далее