29 апреля 2024, 07:13

Банки станут обращать повышенное внимание к покупке золота в слитках

Банк России выпустил методические рекомендации по повышению внимания банков к отдельным операциям клиентов. Под такими операциями понимается сделки с драгоценными металлами в слитках. Рекомендуется следующее:

При наличии указанных лиц банкам рекомендовано

При этом

Учитывайте данную информацию если регулярно покупаете слитки в банках.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

золото отмывание денежных средств металлы банки

золото

Феликс Осколков

Москва

279

26 055

с 15 октября 2012

12 Комментариев

Людвиг ван Биткоин
29 апреля 2024, 07:27
Спохватились. Ох, не к добру это…
+3
дадашов фархад
29 апреля 2024, 09:24
Т.е. не кошерно прятать деньги в золото
0
Игорь _К
29 апреля 2024, 10:30
Из прочитанного выше, если государство увидит, что вы часто покупаете золото, то оно спросит источник денег, если вы честный гражданин то, вопросов нет — зачем вас трогать. Их интересуют схемы отмывания незаконных денег в связи с финансированием терроризма.
0
Сиделец
29 апреля 2024, 10:31
ну почему бы и нет. а то вскрывают квартиру мелкого чиновника, а там гора слитков под кроватью :-)
Если слитки номерные то наверное банки фиксируют кому что продавали.
0

Читайте на SMART-LAB:

НОВАТЭК в целом успешно провел первое полугодие

Акции НОВАТЭКа в ходе торгов 24 июля падают на 1,9%, до 982,2 руб., на более интенсивно корректирующемся рынке.НОВАТЭК представил результаты по МСФО за первое полугодие, которые частично разошлись...

Freedom Finance Global

24.07.2026

⚡️ Ключевая ставка – 14%. Что это значит для Займера?

Банк России снизил ключевую ставку до 14% вопреки прогнозам большинства аналитиков – они предсказывали ее сохранение на прежнем уровне. Как снижение ставки скажется на бизнесе Займера? ☝️...

МКК "Займер"

24.07.2026

Не верим эмоциям, доверяем расчету

Российский фондовый рынок продолжает переживать период повышенной волатильности . Короткие этапы роста сменяются новыми распродажами, а индекс Мосбиржи продолжает оставаться под давлением новостей...

Норникель

24.07.2026

РУСАГРО: возвращение дивидендов и неизбежных иксов

РУСАГРО помимо хорошего операционно отчета, выпустила долгожданный (хотя и невероятный) сущфакт «С учетом установленных Определением Московского городского суда от 22 июля 2026г. сроков...