FSA впервые выписали такой огромный штраф частному трейдеру, а именно за манипулирование ценой на акции на London Stock Exchange.
Помимо штрафа в £700,000 он также обязан выплатить компенсацию £322,818 трем фирмам посредством которых он торговал. А также фирмы посредники получат еще £306,312 на его торговых счетах.
Использовал несколько счетов созданных на имена других людей, которые сами дали ему пароли и логины, чтобы слишком прибыльный счет на вызывал подозрений у бдительных брокеров. 
Этот «Саша» торговал CFD на акции и заметил, что цена на CFD у брокера определяется по лучшему bid/offer на LSE независимо от объема. Открыв счет у брокера с Direct Market Access он путем манипулирования цены на LSE получал прибыль с CFD.
Технология простая, выбирал акции с наибольшим спредом и торговал только в часы наименьшей активности. Например, на LSE  bid/offer состаляет 100/110 с объемом 500/2000 акций, он выставлял на LSE bid на 10-20 акций по 109, его брокер снижал спред до 109/110, он продавал, скажем, 5000 CFD на акции. Затем кто-то другой покупал его акции на LSE или он сам выкупал их с другого счета. После этого цена возвращалась на место, затем он выставлял offer на 10-20 акций по 101 на LSE, брокер опять сужал спред до 100/101 и он закрывал с прибылью сделку по CFD эквивалентную 5000 акций. Расходы по сравнению с доходами были ничтожными.

OANDA выложила интересную статистику по своим 100 лучшим трейдерам:
http://fxtrade.oanda.com/analysis/labs/toptraders
Интересно что в лонг выигрывают намного чаще.