13.02.2020 09:54
ПАО «РусГидро»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
3.5. О возможности перехода Общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
Принятое решение:
1. Одобрить переход Общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга за 2020 год.
2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору:
? рассмотреть вопрос о возможности перехода дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга;
? обеспечить размещение информации об исполнении директив от 13.12.2019 № 11528п-П13 на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
3.6. О повышении производительности труда.
Принятое решение:
1. Утвердить:
? изменения Перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2020 год согласно Приложению 4 к Протоколу;
? изменения Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2020 год согласно Приложению 5 к Протоколу;
? изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества согласно Приложению 6 к Протоколу;
? изменения целевых значений, методики расчета и оценки ключевого показателя эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на 2018 – 2022 годы* согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Отметить наличие в трудовом договоре с единоличным исполнительным органом Председателем Правления – Генеральным директором Общества Н.Г. Шульгиновым от 14.09.2015 г. №Р-02/15 обязанности по обеспечению достижения (выполнения) целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности, утвержденных Советом директоров Общества, в том числе показателей, определенных Долгосрочной программой развития Группы РусГидро.
* Утверждена решением Совета директоров Общества (протоколы от 01.06.2018 № 271, от 26.10.2018 № 279, от 29.08.2019 № 294, от 21.10.2019 № 297).
3.7. Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов.
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о наличии крупных инвестиционных проектов, сумма капитальных вложений по которым превышает 10 млрд. рублей, в составе консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2020-2024 годы, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2019 № 301) (Приложение № 8 к Протоколу).
2. Поручить Председателю Правления — Генеральному директору Шульгинову Н.Г. обеспечить:
2.1. Представление в Минэкономразвития России и Росимущество сведений об инвестиционных проектах, указанных в Приложении № 8 к Протоколу, 2 раза в год (в апреле и октябре до 25-го числа месяца) в течение периода их реализации, в соответствии с формой (Приложение № 9 к Протоколу) и методическими рекомендациями по ее заполнению (Приложение 10 к Протоколу).
2.2. В случае реализации или планирования реализации крупных инвестиционных проектов, сумма капитальных вложений по которым превышает 10 млрд. рублей, ранее не рассматриваемых на заседании Совета директоров Общества, внесение соответствующего вопроса на заседание Совета директоров Общества.
3.8. Конфиденциально.
Принятое решение: Конфиденциально.
3.9. Конфиденциально.
Принятое решение: Конфиденциально.
Вопрос 4: Об утверждении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за первое полугодие 2019-2020 корпоративного года (Приложение № 12 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за первое полугодие 2019-2020 корпоративного года (Приложение № 13 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за первое полугодие 2019-2020 корпоративного года (Приложение № 14 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за первое полугодие 2019-2020 корпоративного года (Приложение № 15 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за первое полугодие 2019-2020 корпоративного года (Приложение № 16 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за первое полугодие 2019-2020 корпоративного года (Приложение № 17 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2020 года.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vq8e-CZhpjUCcjrObrjMOgA-B-B
Финаме
БКС Мир Инвестиций
