Новости рынков

Новости рынков | С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/
Хорошо что емкости из под газа не продал буду там денЮжку хранить.
★4

Сволочи
avatar

Olleg

Olleg, какой то бред.
паньков юрий, ага, им то какое дело?
avatar

Olleg

Olleg, Банки же не заставляют тебя силой нести к ним деньги.
Не устраивает их услуги — не пользуйся.

Или заведи себе свой банк и устраивай там порядки какие тебе нравятся.
avatar

sergik99

sergik99, ты предпринимательской деятельностью не занимаешься, тебе не понять
avatar

Olleg

Olleg, эти требования вероятно направлены на уменьшение доли наличного оборота. Или даже вообще вытеснение наличных из оборота и перевода всех расчетов в цифру.
Тогда становится понятно по каждому платежу — кто, кому, когда, где… возможно и за что.

В разговорах на эту тему многие бизнесмены говорят. что закроют свой бизнес в таком случае, тк не понятно как давать взятки.
А без взяток вести бизнес им невозможно.

Лучше без такого бизнеса, чем с коррупцией.

Как ни странно, но менты категорически против отмены наличного оборота.
avatar

sergik99

sergik99, это я понимаю, будем находить способы для дальнейшей работы
avatar

Olleg

sergik99, разве прокладки через бугор они видят не…
avatar

Seven_NY5

Seven_NY5, Похоже все страны начинают придавливать наличный оборот.
И причем тут бугор?
Нал будете за бугор таскать? Черный нал? серый? Белый?
Это геморрой…
avatar

sergik99

sergik99, какие взятки все уже давно через родственные ооошечки делается на брата свата на жену… взятки какие то… с налом по кабинетам уже давно никто не ходит
avatar

Pobeditel

Pobeditel, Тогда зачем вам наличный оборот?
У вас и так все грязные деньги в цифре. Вам никаких доп проблем не возникает с отменом нала.
avatar

sergik99

sergik99,  если смотреть в корень, то к этому и придем, плюс еще ставки сделают на депозитах отрицательными. Как итог — взял кредит — должен банку. Заработал, -> на депозит — все равно должен банку))) игра в одни ворота. 
1000 и 1 плечо, когда будут отрицательные ставки по депозитам, тогда и поговорим.
Так и ставки по кредитам станут отрицательными?
avatar

sergik99

sergik99, по кредитам это вряд ли, у банка цель обдирать  зарабатывать)
1000 и 1 плечо, У меня на это только она причина в общем сейчас банках хуе** сам работал в банке. Так вот сейчас многие физики будут забирать бабки а им а откуда деньги вот пока не докажите что ваши не отдадим. :D
В общем все для того что-бы уменьшить возвраты вкладов населения вот и все. Пока не докажешь что ты не слон деньги от отдадут :)
Юрики про нал я хз парень видимо первый раз с налом работает юр лицо чистое(псевдо) гонит на помойку там несколько прокладок и выходит на ИП или ООО там обнал способов море на сколько хватит фантазии и связей ну и потом ты получаешь пакетик полиэтилена случайно где то за вычетом процентика ;)
avatar

Seven_NY5

Seven_NY5, как вариант, отличный логический вывод
Seven_NY5, Вот на обнал сейчас и наваливаются.
Если совсем не прикроют, то цену обнала сделают высокой, как плату за риск.
Например за обнал лет 20 лесоповала, но с правом досрочного освобождения лет через 10 при выполнении нормы.
avatar

sergik99

sergik99, ну он щас вроде 5-7% очень рентабельно особенно после новый схемы 2013 года
avatar

Seven_NY5

Seven_NY5, Задача поднять эту цену до тех пор. пока многим станет не выгодно обналичиванние.
Ну и сроки наказания тоже можно поднят.
Американцы за финансовые преступления наказывают круче. чем за убийство.
Меддофу суд выписал 150 лет тюрьмы. Говорят с правом досрочного освобождения, за хорошее поведение.
avatar

sergik99

Seven_NY5, да тут еще тему недавно мусолить начали, от 100 млн., Bail — in, планку так сказать задрали, и плавно будут снижать, аля как ЖЁ придет, скажут либо 1,4 млн. через АСВ, либо спасаем банк аля Кипрский сценарий))) и попробуй выкрутись тут)
Olleg, ПРосто потихоньку идет туда, куда Вы и хотели. В советский союз. Так и будут все туже закручивать гайки
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, вот и отлично, уезжай быстрее пока не поздно
avatar

Olleg

Olleg, скорее сволочь (ЦБ).
avatar

Hadrianus

борьба с теневым бизнесом
и это только начало...
тупо будут устранять конкурентов
Говоришь, что деньги происходят из ЦБ а я бутылки сдавал вот мне их и дали.
avatar

Seven_NY5

Seven_NY5, старая отмаза не конает. а где деньги на бухло взял.
паньков юрий, в мусорке все же страна пьющая)
avatar

Seven_NY5

Как говорится слышу звон...
Насколько я понял, речь идет о требованиях FATF, где наш доблестный фин мониторинг состоит. Следовательно, регулируется 115-фз и отсюда сумма которая попадает под надзор должна быть больше 600 т.р.
Вся эта суматоха из за того, что банки раньше не имели право требовать подтверждения денег, но при этом полностью брали на себя ответственность за их происхождение.
avatar

DarkElf96

Банки и раньше приставали с требованиями объяснений, если в платежке звучит фраза, например, «выплата агентского вознаграждения» или «перечисление по договору займа». Слово «агентского» или «займ» для них, как «красная тряпка». При этом не стесняясь затребовали договора, где черным по белому написано — кто, кому, за что, на каких условиях, на какой срок и т.д. и клали кучу на понятие коммерческой тайны или сохранность персональных сведений. Не предоставишь — банк сначала не проводит платеж, потом блокирует счет, потом стучит в ЦБ.
avatar

VladimirArh

Чёрт возьми, это только у меня на слово «З А Й М А» в каменте выше работает автоподстановка ссылки на какую-то рекламу или это смартлаб  теперь так зарабатывает?
avatar

VladimirArh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW