28 марта 2016, 08:36

С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/
Хорошо что емкости из под газа не продал буду там денЮжку хранить.

паньков юрий

Майкоп

115

18 167

с 17 января 2015

30 Комментариев

Olleg
28 марта 2016, 08:42
Сволочи
+3
Александр Х
28 марта 2016, 09:23
борьба с теневым бизнесом
и это только начало...
тупо будут устранять конкурентов
0
Seven_NY5
28 марта 2016, 10:08
Говоришь, что деньги происходят из ЦБ а я бутылки сдавал вот мне их и дали.
0
DarkElf96
28 марта 2016, 10:53
Как говорится слышу звон...
Насколько я понял, речь идет о требованиях FATF, где наш доблестный фин мониторинг состоит. Следовательно, регулируется 115-фз и отсюда сумма которая попадает под надзор должна быть больше 600 т.р.
Вся эта суматоха из за того, что банки раньше не имели право требовать подтверждения денег, но при этом полностью брали на себя ответственность за их происхождение.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:54

Ключевая ставка ожидаемо снижена, прогноз ужесточен

На опорном заседании 24 апреля Банк России в восьмой раз снизил ключевую ставку — на 50 б.п., до 14,5%. Решение совпало с нашими ожиданиями и с консенсус-прогнозом. Сигнал остался...

Финам Брокер

18:29

❓ Время Q&A – отвечаем на ваши вопросы!

Друзья, давно не общались с вами в нашей рубрике Q&A. Хотите задать вопрос команде Софтлайн? Пишите его под этим постом! 🤔 О чем спрашивать? Мы готовы обсуждать темы, непосредственно связанные с...

Softline

17:24

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...