28 марта 2016, 08:36

С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/
Хорошо что емкости из под газа не продал буду там денЮжку хранить.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

паньков юрий

Майкоп

115

18 167

с 17 января 2015

30 Комментариев

Olleg
28 марта 2016, 08:42
Сволочи
+3
Александр Х
28 марта 2016, 09:23
борьба с теневым бизнесом
и это только начало...
тупо будут устранять конкурентов
0
Seven_NY5
28 марта 2016, 10:08
Говоришь, что деньги происходят из ЦБ а я бутылки сдавал вот мне их и дали.
0
DarkElf96
28 марта 2016, 10:53
Как говорится слышу звон...
Насколько я понял, речь идет о требованиях FATF, где наш доблестный фин мониторинг состоит. Следовательно, регулируется 115-фз и отсюда сумма которая попадает под надзор должна быть больше 600 т.р.
Вся эта суматоха из за того, что банки раньше не имели право требовать подтверждения денег, но при этом полностью брали на себя ответственность за их происхождение.
+1

Читайте на SMART-LAB:

День Металлурга, итоги первого полугодия и ожидания рынка: календарь событий на июль

Начинаем самый жаркий месяц лета с нашей регулярной рубрики «календарь Норникеля», в которой делимся интересными для подписчиков и инвесторов предстоящими событиями, а также рассказываем про важные...

Норникель

01.07.2026

S&P 500: Быки к чему-то готовятся?

Американский фондовый индекс S&P 500 сформировал на дневном таймфрейме небольшой треугольник. С учетом последнего восходящего импульса данная модель трансформируется в классический вымпел,...

Tickmill

01.07.2026

📅Лучшее за квартал: дивиденды, байбэк, кредитный рейтинг

Треть лета уже прошла и мы решили вспомнить лучшие события второго квартала. Делимся с вами ключевыми новостями SOFL за Q2 2026: 💰Софтлайн выплатит дивиденды! Акционеры утвердили выплату:...

Softline

01.07.2026

ВТБ 5 мес. 2026 г. - бесконечный опцион на светлое будущее

ВТБ опубликовал результаты за 5 месяцев работы по МСФО. Чистая прибыль за май составила 27,3 млрд рублей, снизилась на 59,9% к прошлому году. За 5 месяцев прибыль составила 190 млрд руб....