28 марта 2016, 08:36

С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/
Хорошо что емкости из под газа не продал буду там денЮжку хранить.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

паньков юрий

Майкоп

115

18 167

с 17 января 2015

30 Комментариев

Olleg
28 марта 2016, 08:42
Сволочи
+3
Александр Х
28 марта 2016, 09:23
борьба с теневым бизнесом
и это только начало...
тупо будут устранять конкурентов
0
Seven_NY5
28 марта 2016, 10:08
Говоришь, что деньги происходят из ЦБ а я бутылки сдавал вот мне их и дали.
0
DarkElf96
28 марта 2016, 10:53
Как говорится слышу звон...
Насколько я понял, речь идет о требованиях FATF, где наш доблестный фин мониторинг состоит. Следовательно, регулируется 115-фз и отсюда сумма которая попадает под надзор должна быть больше 600 т.р.
Вся эта суматоха из за того, что банки раньше не имели право требовать подтверждения денег, но при этом полностью брали на себя ответственность за их происхождение.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Новое в веб-терминале БКС: улучшены уведомления о цене

В очередном релизе обновлений веб-терминала БКС добавили опции для работы с уведомлениями о цене. Стало удобнее: создавать и редактировать алерты прямо на графике добавлять комментарии...

БКС Мир инвестиций

15:10

Черкизово. МСФО Q1 26г. Цены на продукцию давят на выручку

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Черкизово: 👉Выручка — 65,9 млрд руб. (+0,8% г/г) 👉Себестоимость — 48,8 млрд руб. (-0,8% г/г) 👉Операционные расходы — 9,5...

Mozgovik

12:49

Переломный момент для сектора: CBonds о рынке золота в 2026 году

Пока Селигдар начал заключать первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже, мы продолжаем обозревать взгляд профессиональных аналитиков на будущее драгоценного металла. Несмотря на то,...