Новости рынков | С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

doc42,  осталось догадатся, эти документы будут требовать при снятии средств или при оформлении вклада?

ladomirov, А банк это не кредитная организация?  …  " И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы." Цитата

ladomirov, Цитирую : 
Кроме того, инструментарий, которым могут пользоваться банки для истребования документации об источниках происхождения средств и имущества, будет и далее расширяться. Такое право появилось у кредитных организаций в конце 2015 года, и связано оно во многом с темой амнистии капитала. Но, как напомнил Ясинский, сама тема амнистии капитала должна быть проведена на таких условиях, чтобы никто и никогда не мог потом спросить, откуда у человека или у компании капитал изначально появился. А иначе никакая амнистия не сработает.""

То что вы относите к «кредитным организациям» — относится к клиентам, тоесть физ лицам, это вы неверно понимаете суть изложенного, из выше процитированного следует, что в данном посте, кредитные организации — это и есть Банки… какие еще вы занаете кредитные организации, кроме банков  в стране?

ladomirov, Прочитайте пожалуйста полностью нововсть по ссылке, так называемые «деньги до зарплаты» и «быстрые деньги», а также  кредитные кооперативы стоят на сообом учете в ЦБ,   и их обороты настолько ничтожны, что на фоне таких кредитных организация  как БАНКИ — просто ничтожны, чтобы рассматривать их ваимоотношение между собой.

Вот тут также обсуждение http://smart-lab.ru/blog/news/318727.php  , и Вы единственный кто таким образом воспринял смысл новости среди всех

ladomirov, Возможно Вы правы,  порой некорректно мешать собеседнику заблуждатся…