Новости рынков

Новости рынков | С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

С  1 июня 2016 года Банки буду вправе запросить документы о происхождении денег клиента…  И какие документы? справвки НДФЛ? Дарственные?  Вот собственно нововсть http://bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/?bkruberez28031605
★2
аххахахахаха ага и еще коррупцию на корню присекут.
Дарю готовые отмазки:
-одолжил в долг у 100500 друзей
-бабушка всю жизнь торговала семечками и дала немножко  денежек.
— сам собирал и сдавал стеклопосуду и металолом и копил всю жизнь
-торговал кулубникой, вырощеной своими руками (как в фильме «Берегись автомобиля»)
avatar

doc42

doc42,  осталось догадатся, эти документы будут требовать при снятии средств или при оформлении вклада?
avatar

XMAX

doc42, «сдавал стеклопосуду и металолом» — значит получал доход, тогда покажи документ об уплате налога. Нее, такая отмазка не катит.

Василий Сердюк, до определенной суммы налог не уплачивается.
ПРАВИЛО ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КАРЛ!!! ДЛЯ КРЕДИТНЫХ…
С чего вы подали новость так как буд-то это касается всех???

«которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации»
ladomirov, А банк это не кредитная организация?  …  " И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы." Цитата
avatar

XMAX

XMAX, Походу все пользователи повелись на оглавление новости: 

С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

И восприняли клиента как физическое лицо. А в новости идёт речь:

Центробанк детально описал алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции

То есть клиент, это кредитная организация а не физическое лицо. Нам как физическим лицам нужно понимать что конкретно с пользователей эти документы трясти не будут.

:)( Вот и всё.
ladomirov, Цитирую : 
Кроме того, инструментарий, которым могут пользоваться банки для истребования документации об источниках происхождения средств и имущества, будет и далее расширяться. Такое право появилось у кредитных организаций в конце 2015 года, и связано оно во многом с темой амнистии капитала. Но, как напомнил Ясинский, сама тема амнистии капитала должна быть проведена на таких условиях, чтобы никто и никогда не мог потом спросить, откуда у человека или у компании капитал изначально появился. А иначе никакая амнистия не сработает.""

То что вы относите к «кредитным организациям» — относится к клиентам, тоесть физ лицам, это вы неверно понимаете суть изложенного, из выше процитированного следует, что в данном посте, кредитные организации — это и есть Банки… какие еще вы занаете кредитные организации, кроме банков  в стране?
avatar

XMAX

XMAX, Навскидку, без гугла — «Деньги до зарплаты», «ООО в долг без проблем», «Деньги мигом», и можно было бы ещё обстебать этот вопрос с разных сторон:))

Я вижу тему так: Государство во все времена своего существования стремилось обеспечить для себя максимально широкие и комфортные финансовые потоки. Кредитование — один из основных столпов делать «деньги из денег». Соответственно, последние несколько лет, мы наблюдаем «чистку» банковской системы, а теперь добрались и до балбесов поменьше...

Либо мы с вами просто не понимаем друг друга и лично для меня тема вполне нормальная. «Ну раз так, значит так» и ничего боле:))
ladomirov, Прочитайте пожалуйста полностью нововсть по ссылке, так называемые «деньги до зарплаты» и «быстрые деньги», а также  кредитные кооперативы стоят на сообом учете в ЦБ,   и их обороты настолько ничтожны, что на фоне таких кредитных организация  как БАНКИ — просто ничтожны, чтобы рассматривать их ваимоотношение между собой.

Вот тут также обсуждение http://smart-lab.ru/blog/news/318727.php  , и Вы единственный кто таким образом воспринял смысл новости среди всех
avatar

XMAX

XMAX, Мужчина, именно потому что я прочитал эту новость я и написал Вам всё то что хотел написать...

Вы разве не сталкивались никогда с противоположным мнение что ли? Это ирония вселенной:) Оно (противоположное мнение) существует помимо нашей персональной хотелки:)
ladomirov, Возможно Вы правы,  порой некорректно мешать собеседнику заблуждатся…
avatar

XMAX

XMAX, И опять Вы свою телегу потянули… Давайте расслабим булочки и посмотрим как будут развиваться события в реальности. Потому как новость это одни лишь предположения…
Видимо обналичка достигла не приличного порога по суммам… вот и решили мёртвые души почистить… совсем уж явных дропов по убирать ;)
avatar

ype1983


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW