С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

С 1 июня 2016 года Банки буду вправе запросить документы о происхождении денег клиента… И какие документы? справвки НДФЛ? Дарственные? Вот собственно нововсть http://bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/?bkruberez28031605

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Банки вклады

XMAX

122

с 30 мая 2013

15 Комментариев

Юрий Долгорукий
28 марта 2016, 08:18
аххахахахаха ага и еще коррупцию на корню присекут.
0
doc42
28 марта 2016, 08:54
Дарю готовые отмазки:
-одолжил в долг у 100500 друзей
-бабушка всю жизнь торговала семечками и дала немножко денежек.
— сам собирал и сдавал стеклопосуду и металолом и копил всю жизнь
-торговал кулубникой, вырощеной своими руками (как в фильме «Берегись автомобиля»)
0
Чеширский кот
28 марта 2016, 09:26
ПРАВИЛО ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КАРЛ!!! ДЛЯ КРЕДИТНЫХ…
С чего вы подали новость так как буд-то это касается всех???

«которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации»
0
Петр Юсов
28 марта 2016, 09:27
Видимо обналичка достигла не приличного порога по суммам… вот и решили мёртвые души почистить… совсем уж явных дропов по убирать ;)
0

Читайте на SMART-LAB:

Инфляционные ожидания в августе способствуют смягчению ДКП

По данным исследования агентства инФОМ, которое ежемесячно проводится совместно с Банком России, инфляционные ожидания россиян в августе с июльских 14,7% уменьшились до 13,7%. Это объясняется...

Freedom Finance Global

19:04

Как закрытие Ормузского пролива влияет на стоимость нефти

Ормузский пролив закрыт шестой месяц, конфликт на Ближнем Востоке не урегулирован, но нефть Brent не обновляет годовые максимумы. Разбираемся, почему так сложилось и чем рынок закрывает выпавшие...

Альфа-Инвестиции

17:54

Как платить налоги с паев ЗПИФ

Сколько налога вы платите с регулярного дохода по паям Доход по паям приходит уже за вычетом налога. Разберём, сколько именно и по какой ставке. Получатель дохода Ставка Кто...

Accent

18:22

Портовый срез #8: НМТП отгружает нефть, разворот в контейнерах и ставках

Порты России вместо привычной сверхмаржи и дохода для инвесторов стали мишенью для БПЛА противника. Перестали ли из-за этого они быть важнейшей транспортной артерией российской экономики?...