Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О консолидированных финансовых результатах и результатах реализации инвестиционной программы ГК «Сегежа» за 2023 год. Прогноз на 1 полугодие 2024 года.
2. Об управлении рисками в ГК «Сегежа» по итогам 2023 года.
3. О результатах деятельности Управления по внутреннему аудиту за 2023 год.
4. Об итогах оценки (посредством самооценки) деятельности Cовета директоров Общества за 2023 год.
5. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
6. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Президента, членов Правления Общества и ряда высших должностных лиц Общества за 2023 год.
7. Об утверждении принципов системы вознаграждений на 2024 год.
8. Об освобождении от должности Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.
9. Об исполнении решений (поручений) Совета директоров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J9jNLYVkq0yulIc2O0Dzsw-B-B