Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 февраля 2024 года;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2024 года;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предоставление согласия (одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО ЮниКредит Банк.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-24/5361/П/1 от 18.01.2024 г. с АО «Столичный Лизинг».
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-24/5360/П/1 от 18.01.2024 г. с АО «Столичный Лизинг».
5. Определение размера оплаты услуг аудитора.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lZNUp1IUiU2LUsSZ-APHonA-B-B