Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 1 полугодие 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 года.
5. Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года.
6. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.
8. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад».
9. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.
10. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы.
11. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северо-Запад».
12. Об утверждении Перечня должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества.
13. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 20 декабря 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WYO-AvxBFGUKeJALA5iHzvg-B-B