Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества с учетом выбывших членов: 8 (Восемь). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 (Восемь).Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
Назначить Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычкову Екатерину Андреевну на срок 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года.
Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: Бычкова Екатерина Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
Результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
1. Утвердить трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сроком на 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подписать трудовой договор с Президентом - Генеральным директором Общества на срок 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года.
3. Дать согласие на совмещение Президентом-Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Бычковой Е.А. должности Генерального директора ООО "Брассорти".
Результаты голосования по вопросу № 3 о принятии решения: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п.15.15 Устава ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" члены Совета директоров Арутюнян А.Т. и Бычкова Е.А. не принимали участие в голосовании по вопросу № 3 повестки дня.
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычкова Александра Петровича в связи со смертью.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
Утвердить Бычкову Екатерину Андреевну членом Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" взамен выбывшего на оставшийся срок полномочий Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычкова Екатерина Андреевна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 ноября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 ноября 2023 г., № 06/23-24
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HRiAcOAYk0yCMHLaTEZRrQ-B-B