Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 5:
Пункт № 1:
По подпункту № 1.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По подпункту № 1.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Пункт №2:
По подпункту № 2.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По подпункту № 2.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Пункт №3:
По подпункту № 3.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По подпункту № 3.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо- Запад».
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Россети».
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу следующие документы Общества:
2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12).
2.2. Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров от 11.03.2021 (протокол № 389/25).
2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, утвержденный решением Совета директоров от 25.03.2021 (протокол № 390/26).
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ
ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»:
«Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Филатова Светлана Валерьевна заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Герасимов Евгений Викторович начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
4. Исаева Елена Георгиевна заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Темнышев Александр Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии
АО «Псковэнергоагент»:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Яшков Вадим Андреевич главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Шайхутдинова Регина Айратовна главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергосбыт»:
«Избрать Совет директоров АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шадрина Людмила Владимировна заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Хохульников Никита Валериевич руководитель Дирекции по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
4. Соловьева Надежда Викторовна заместитель директора по экономике и финансам Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Темнышев Александр Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергосбыт»:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Комогорцева Надежда Владимировна начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Бур Анна Владимировна главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

3. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
3.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров
АО «Энергосервис Северо-Запада»:
«Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Козлов Николай Николаевич начальник департамента правового обеспечения
ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Беловол Ольга Владимировна Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Климов Сергей Владимирович заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
4. Язев Денис Владимирович заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Скворцов Александр Анатольевич исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»
Решение принято.
3.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Брушневская Любовь Инкольевна заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Пестова Елена Львовна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29 июня 2023 года, №460/1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 29 июня 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6EyyWKCIQUmzB0cickJLHQ-B-B