Раскрытие информации компаний | 📰"ЧЗПСН-Профнастил" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Исаков Дмитрий Вадимович, Бовшик Андрей Анатольевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Одобрить существенную сделку, являющуюся крупной и требующую одобрение в соответствии с п.п.21 п.11.1.2 Устава Общества, а именно: заключение ПАО «ЧЗПСН–Профнастил» (далее – Заемщик, Общество) ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 6 дата формирования которого 24.05.2023 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023 на следующих условиях:
1. Внести изменения в п. 4.1.1. Договора и изложить его в следующей редакции:
«4.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
− за период с даты заключения Дополнительного соглашения (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по ставке 10,87 (Десять целых восемьдесят семь сотых) процентов годовых.»
2. Первый абзац п. 7.2.10. Договора изложить в следующей редакции:
«7.2.10. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях: »
3. Пункт 8.2. Договора изложить в следующей редакции:
«8.2. Заемщик имеет право при увеличении Кредитором процентной ставки по Договору в соответствии с п. 7.2.10 Договора погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты доставки Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.»
4. Пункт 9.2. Договора изложить в следующей редакции:
«9.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.
Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов, Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте кредита.»
5. Дополнить Статью 10 «Особые условия» Договора пунктом 10.2. в следующей редакции:
«10.2. Заемщик обязан в срок не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения обеспечить заключение дополнительных соглашений к:
- Договору поручительства № 7M-1-7MEL62NF-П5 от 27.03.2023,
- Договору поручительства № 7M-1-7MEL62NF-П6 от 22.03.2023.»
6. Дополнить Приложение «Обстоятельства, события, обязанности» Договора пунктом I.45 следующего содержания:
№ п/п Обстоятельства, события, обязанности Заемщика Последствия наступления указанных обстоятельств, событий, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Заемщика
Право Дефолта Неустойка Дополнительная часть процентной ставки
I.45 Заемщик обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору (включительно) предоставить Кредитору документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие принятие уполномоченным органом Заемщика / иными лицами решения о согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору или о последующем одобрении Дополнительного соглашения Договора в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Заемщика, в случае, если для Заемщика Договор является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию. Право дефолта − −
7. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Заемщика с использованием которой подписывается Договор, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Договора, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Заемщика квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Заемщика при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
8. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
10. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
11. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
12. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
13. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и применяется к ранее возникшим отношениям Сторон по Договору с даты заключения Договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/2023 от 29.05.2023 г;




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pAPYF7WW8UadW3KryvwTuw-B-B