Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «10» мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «17» мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Вопрос 1.
О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.
Вопрос 2.
Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.
Вопрос 3.
Об одобрении сделки в соответствии с п.14.2 Устава Общества.
Вопрос 4.
О внесении изменений в трудовой договор А.Н. Шафранова в связи с переводом на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J
- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VjYJvcNXjkmuDbhTJbLmkA-B-B