Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год в соответствии с Приложением №5.

ВОПРОС №6: Об утверждении состава Центрального закупочного органа «ПАО ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить состав Центрального закупочного органа «ПАО ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2023 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 31 марта 2023 года, протокол 5/23.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HzNCH5-CR8kGNSrGFyxUlOA-B-B