Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2022 год.
2. Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту.
3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
4. Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2023 год.
5. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
6. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.
7. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
8. Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества.
9. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
10. Итоги исполнения Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2022 год.
11. Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2023 год.
12. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2022 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MwIbyF2i30OZ4BU3d14Xow-B-B