Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 февраля 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2023 года.

Форма: заочное голосование

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» на период до 2026 года.
2. Об актуализации Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов.
3. Об актуализации Порядка согласования плановых и программно-целевых документов ПАО «Аэрофлот» по реализации мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа.
4. О Положении о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Аэрофлот».
5. Об определении позиции в отношении сделки АО «Авиакомпания «Россия» по изменению условий сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) аренды (операционного лизинга) воздушных судов Boeing 747-400, Boeing 777-300.
6. О казначейских кредитной и депозитной линиях ПАО «Аэрофлот» в АО АКБ «Новикомбанк».
7. О сделке с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже перевозок грузов и почты по договору «Интерлайн».
8. О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борта воздушных судов.
9. О Плане работы департамента внутреннего аудита на 2023 год.
10. О Положении о департаменте внутреннего аудита.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cgIkcpFvLUmWbpg12Ez1-AA-B-B