Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 20.02.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2027 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Камчатскэнерго» за 2022 год.

3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.

4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго».

5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго».

6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.

7. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».

8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору купли-продажи от 29.04.2019 № 10-01/47-257 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро».

9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание транспортных услуг от 02.08.2021 № 11-10/55 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро».

10. Об одобрении заключения Договора аренды имущества между
ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «ДЭМ-Камчатка» являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7BNrhmmjwECE0MFaO-AcT1Q-B-B